证券代码：600888    证券简称：新疆众和      编号：临 2023-017 号

(资料图片仅供参考)

              新疆众和股份有限公司

  第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2023 年 2 月 14 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第九届监事会 2023 年第一次临时会议的通知，并于 2023

年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决

票 5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决

议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2023 年度日常关联交

易的议案》。

  （具体内容详见临 2023-008 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、

特变集团 2023 年度日常关联交易的公告》）。

  表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决）

  （二）审议通过了《公司关于与特变电工集团财务有限公司签订 2023 年度

金融服务框架协议暨关联交易的议案》。

  （具体内容详见临 2023-009 号《新疆众和股份有限公司关于与特变电工集

团财务有限公司签订 2023 年度金融服务框架协议暨关联交易的公告》）。

   表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决）

   （三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2023 年度日常关联交

易的议案》。

   （具体内容详见临 2023-010 号《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、

河南远洋 2023 年度日常关联交易的公告》）。

   表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。

   （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修

订稿）的议案》。

   （具体内容详见临 2023-012 号《新疆众和股份有限公司关于向不特定对象

发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告》、临 2023-013 号《新疆

众和股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情

况说明的公告》及《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预

案（修订稿）》）

   表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。

   （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证

分析报告的议案》。

   （具体内容详见《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告》）

   表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。

   （六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

   （具体内容详见临 2023-014 号《新疆众和股份有限公司关于向不特定对象

发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的

公告》）

   表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权

的 100%。

   上述第（一）、（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时

股东大会审议。

   特此公告。

                        新疆众和股份有限公司监事会

      报备文件

《新疆众和股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议》

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